公告日期：2025-10-30

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-047

苏州易德龙科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 10 点 00 分

召开地点：苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订及新增公司部分治理制度的议案 √

1.01 关于修订《关联交易管理制度》 √

1.02 关于修订《对外担保管理制度》 √

1.03 关于修订《对外投资管理制度》 √

1.04 关于修订《独立董事工作细则》 √

1.05 关于修订《累积投票实施细则》 √

1.06 关于修订《募集资金管理办法》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关内容于
2025 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的
股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、
议案情况等信息。

投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服
务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.p……
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