公告日期：2025-10-28

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-043

苏州易德龙科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《苏州易德龙科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，定于
2025 年 10 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次
临时股东会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 10 点 00 分

司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日

至2025 年 10 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于全资子公司对外提供担保的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关内容于 2025年 10 月 14 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国
证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)
提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送
股东会参会邀请、议案情况等信息。

投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键
通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 ( 下 载 链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台
进……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。