公告日期：2025-04-26

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-014

苏州易德龙科技股份有限公司

关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，现将事项公告如下：

一、 关于修订《公司章程》事项

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《苏州易德龙科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）、《苏州易德龙科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）作出相应修订。

修订后的股东会议事规则、董事会议事规则及公司章程已于 2025 年 4 月 26
日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。现将公司章程具体修订内容公告如下：

二、 《公司章程》主要修改事项

（一）完善总则、法定代表人等规定

根据《公司法》的要求确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，在章程中载明法定代表人产生、变更办法；根据《章程指引》完善公司章程制定目的。

（二）完善股东、股东会相关制度

根据《公司法》要求将股东大会调整为股东会。根据《章程指引》要求，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
（三）完善董事、董事会及专门委员会的要求

根据《公司法》《独立董事管理办法》要求，取消公司监事会，明确审计委员会行使原监事会的法定职权，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度等条款。

（四）完善现金分红相关制度

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》要求，明确在年度股东大会审议年度利润分配方案时，可以审议批准下一年中期现金分红条件和上限，简化中期分红程序，并对分红政策进一步明确。

此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定。

三、 《公司章程》修订条款对照表

修订前的条款 修订后的条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法

定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表

人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人的产生及变更按照本章程关于董

第八条 董事长为公司的法定代表人。 事长产生及变更的相关规定执行。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后

果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职

权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为

执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规

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