公告日期：2025-04-26

苏州易德龙科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳定发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，为公司的稳定发展做出积极贡献。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、 报告期内董事会的履职情况

(一) 2024 年董事会召开及决议情况

2024年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开七次董事会会议，具体审议情况如下:

1、2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了以下议案:（1）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》（2）《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》（3）《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》（4）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》（5）《关于公司2023年度利润分配预案的议案》（6）《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》（7）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构的议案》（8）《关于2023年度公司董事长实际薪酬情况的议案》（9）《关于2023年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》（10）《关于2023年度公司独立董事实际津贴情况的议案》（11）《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（12）《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》（13）《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》（14）《关于公司2023年度社会责任报告的议案》（15）《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》（16）《关于会计政策变更的议案》（17）《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获
授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》（18）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》（19）《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》（20）《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》（21）《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》（22）《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》（23）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（24）《关于审议<2024年第一季度报告>的议案》（25）《关于召开2023年年度股东大会的议案》

2、2024年5月16日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了以下议案：《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》。

3、2024年7月1日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了以下议案:《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
4、2024年8月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于审议<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》、（2）《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、（3）《关于选举公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人的议案》、（4）《关于开展金融衍生品业务的议案》、（5）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

5、2024年9月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（2）《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》（3）《关于聘任公司总经理的议案》（4）《关于聘任公司副总经理的议案》（5）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》（6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》（7）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

6、2024年9月20日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案:（1）《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（2）《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》（4）《关于变更回购股份用途的议案》（5）《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》（6）《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

7、2024年10月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议……
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