公告日期：2025-04-26

苏州易德龙科技股份有限公司

章 程

二○二五年四月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东会的一般规定......9

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知......13

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会的表决和决议......17

第五章 董事会......21

第一节 董 事......21

第二节 独立董事...... 24

第三节 董事会...... 27

第四节 董事会专门委员会......32

第五节 董事会秘书...... 33

第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任......41

第八章 通知和公告...... 41

第一节 通知......41

第二节 公告......42

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算...... 44

第十章 修改章程......46
第十一章 附则......46

苏州易德龙科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。

第二条 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依据《公司法》和国家其
他有关法律、法规成立的股份有限公司。

公司由苏州市易德龙电器有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更组织形式，以发起方式设立。有限公司原有股东作为公司发起人。公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913205007286932684。

第三条 公司于 2017 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 4000 万股，于 2017 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文：苏州易德龙科技股份有限公司

英文：Suzhou Etron Technologies Co., Ltd.

第五条 公司住所：苏州相城经济开发区春兴路 50 号，邮政编码：215143。

第六条 公司注册资本为人民币 16,044.12 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人的产生及变更按照本章程关于董事长产生及变更的相关规定执行。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司的董事和高级管理人员；公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公……
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