公告日期：2025-04-26

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-017

苏州易德龙科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分

召开地点：苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

7 √

度财务、内控审计机构的议案

8 关于 2024 年度公司董事长实际薪酬情况的议案 √

9 关于 2024 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案 √

10 关于 2024 年度公司独立董事实际津贴情况的议案 √

11 关于 2024 年度公司监事实际薪酬情况的议案 √

12 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

13 关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案 √

14 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议
审议通过，相关内容于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站及指定披露
媒体《上海证券报》、《中国证券报》。
2、特别决议议案：14
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：……
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