公告日期：2026-01-01

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-004
浙江三美化工股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计 2026 年度日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。

公司日常关联交易是日常经营活动的需要，具有商业必要性、合理性，且以市场为原则，定价公允，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。公司将日常关联交易控制在合理范围，主营业务不会因此类日常交易对关联方形成重大依赖，亦不会对公司业务的独立性构成重大不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召
开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度
的议案》。表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事胡淇翔回避
表决。

本次预计 2026 年度日常关联交易额度事项在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。公司独立董事认为：公司日常关联交易属于公司生产经营需要的正常、合理的交易行为；关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性；本次预计 2026 年度日常关联交易额度，是根据公司实际经营需要和 2025 年度已实际发生的关联交易为基础确定的，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次预计 2026 年度日
常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计及执行情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于预计
2025 年度日常关联交易额度的议案》，具体额度及实际交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易 前次预计 2025 2025 年 1-11 月 预计金额与实际发生金额

类别 关联方 年度日常关联 实际交易金额 差异较大的原因

交易额度 （未经审计）

浙江森田新材料有 1,000.00 20.51 /

限公司

浙江武义三联实业 因公司及子公司的氟化氢扩产
发展有限公司 61,500.00 26,299.96 未完成，相应控制了向该关联
向 关 联 方 方采购萤石粉的比例。

采购商品 清流县金山萤石矿

有限公司及其控制 25,000.00 11,694.64 该关联方实际产量未及预期。
的公司

小计 87,500.00 38,015.11 /

接 受 关 联 浙江唐风温泉度假 50.00 0.00 /

方 提 供 的 村股份有限公司

劳务 小计 50.00 0.00 /

浙江森田新材料有 18,000.00 12,943.49 根据该关联方实际生产经营情
限公司 况调整。

浙江盛美锂电材料 1,500.00 123.98 20……
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