公告日期：2025-10-28

长江证券承销保荐有限公司

关于浙江三美化工股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”、“浙江三美”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，对三美股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，
募集资金总额 193,716.59 万元，扣除发行费用后募集资金净额 181,289.60 万元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户，募集资金存放、管理和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求。

截至 2025 年 9 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 募集资金 募集资金 募集资金累
号 拟投入金额 实际使用金额 计投入进度

1 江苏三美2万吨1,1,1,2-四氟乙烷改扩 14,393.00 9,619.50 66.83%
建及分装项目

2 浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 32,085.86 36,740.02 114.51%
5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目（注 1）

3 福建东莹 6,000 吨/年六氟磷酸锂及 20,189.90 16,723.75 82.83%
100 吨/年高纯五氟化磷项目（注 2）

4 三美股份供热系统改造项目（注 3） 14,224.00 7,731.70 54.36%

5 三美股份环保整体提升项目（注 4） 596.84 596.84 100.00%

6 三美股份研发与检测中心项目（注 5） 2,698.02 2,698.02 100.00%

7 三美品牌建设及市场推广项目 4,800.00 3,347.43 69.74%

序 募投项目名称 募集资金 募集资金 募集资金累
号 拟投入金额 实际使用金额 计投入进度

8 浙江三美年产 500 吨催化剂生产线及 5,500.00 2,963.95 53.89%
厂房建设项目（注 5）

9 浙江三美研发中试建设项目（注 5） 6,801.98 744.48 10.95%

10 偿还银行贷款 70,000.00 70,000.00 100.00%

11 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100.00%

合计 181,289.60 161,165.69 /

注 1：经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十二次会议，及于 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司首次公开
发行募投项目之“江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目”变更为“浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨……
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