公告日期：2025-10-28

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-068
浙江三美化工股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 26 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第四次会议。会议通知已
于 2025 年 10 月 16 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、审议通过《关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于调整闲置自有资金委托理财额度的公告》。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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