公告日期：2025-05-13

公司代码：603379 公司简称：三美股份
浙江三美化工股份有限公司

Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.， Ltd.

（浙江省武义县青年路 218 号）

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月二十日

目录

2024 年年度股东大会会议议程......1
2024 年年度股东大会会议须知......3
议案一：2024 年年度报告及其摘要......5
议案二：2024 年度董事会工作报告......6
议案三：2024 年度监事会工作报告......7
议案四：2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告......8
议案五：2024 年度财务决算报告......9
议案六：2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬......10
议案七：2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划......11
议案八：关于续聘会计师事务所的议案......13
议案九：关于修订《公司章程》及其附件制度的议案......14
议案十：关于修订公司相关治理制度的议案......15
议案十一：关于第七届董事薪酬的议案......16
议案十二：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案...... 17
议案十三：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案......18议案十四：关于《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要

的议案......19议案十五：关于《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议

案......20
议案十六：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案......21
议案十七：关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案...... 22
议案十八：关于换届选举第七届董事会独立董事的议案...... 24

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：浙江三美化工股份有限公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月20日14点30分

网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

四、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、股权登记日：2025 年 5 月 13 日

六、会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、现场会议议程：

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数、持股比例，介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、公司聘请的律师及邀
请的其他人员。

3、宣读会议须知

4、推选计票人、监票人

5、提请股东大会审议议案

6、听取独立董事述职报告（具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》）

7、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

8、表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

9、宣布表决结果

10、宣读股东大会决议

11、签署会议决议及会议记录

12、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

13、会议主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议须知

为维护浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。