公告日期：2025-04-29

浙江三美化工股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定要求，忠实、勤勉地履行职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

2024 年度，公司第六届董事会审计委员会现任成员为张陶勇、夏祖兴、徐何生，三人均为公司独立董事，同时张陶勇为会计专业人士并担任主任（召集人），成员构成符合相关规定对于审计委员会人数、比例和专业配置的要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：

专门委员会 召开 审议内容

届次 日期

第六届董事
会审计委员 2024 年 3 1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案>

会第十二次 月 24 日 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议
第六届董事

会审计委员 2024 年 4 1、《关于 2023 年度财务报表审计有关事项的沟通》

会第十三次 月 20 日 2、《2023 年度审计报告（初稿）》

会议

1、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

2、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职
情况报告》

3、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告》
第六届董事 4、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部审计检查报告》
会审计委员 2024 年 4 5、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
会第十四次 月 27 日 6、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使
会议 用情况专项报告》

7、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

8、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一季度报告》

9、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一季度内部审计工作报
告》

10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

11、《关于变更募集资金投资项目的议案》

12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

13、《关于会计政策变更的议案》

1、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》

第六届董事 2、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实
会审计委员 2024 年 8 际使用情况专项报告》

会第十五次 月 24 日 3、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度内部审计工作报

会议 告》

4、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度内部审计检查报

告》

第六届董事 2024 年 1、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》

会审计委员 10 月 26 2、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第三季度内部审计工作报
会第十六次 日 告》

会议
第六届董事 2024 年

会审计委员 12 月 27 1、 《关于 2024 年度审计工作相关事项的沟通（审计前）》

会第十七次 日
会议

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督和评估外部审计机构

1、评估外部审计机构的独立性与专业性

审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能较好地完成公司委托的各项工作，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，且具备证券从业资格，并从聘任以来一直遵循独立……
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