公告日期：2025-04-29

浙江三美化工股份有限公司

董事会议事规则

(2025 年 4 月)

第一章 总 则

第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

第二章 董事会组成

第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，
负责经营和管理公司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。

董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，独立董事遵照法律、
行政法规及部门规章的有关规定选任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。

第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委
员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员
会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。
第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定
期会议，由董事长召集。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一） 董事长认为必要时；

（二） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（三） 1/3 以上董事联名提议时；

（四） 审计委员会提议时；

（五） 全体独立董事过半数同意时；

（六） 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他情形。

第三章 会议提案与通知

第六条 在发出召开董事会定期会议的会议通知前，证券部应当充分征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。

第七条 按照本规则第五条的第（一）至（五）款规定提议召开董事会临时
会议的，应当通过证券部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

证券部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。

第九条 召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前 10 日和 5
日以书面、电子邮件等方式通知全体董事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十条 会议通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议日期和地点；

（二） 会议期限；

（三） 事由及议题；

（四） 发出通知的日期；

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十一条 董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3日发出变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。