公告日期：2025-04-29

浙江三美化工股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定要求，认真履行监事会的监督职责，对公司的规范运作、财务状况、重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，维护了公司及股东利益，促进了公司规范运作和健康发展。

现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）监事会的基本情况

2024 年度，公司第六届监事会成员为陈侃、王晓东、朱志东，监事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）监事会会议召开情况

2024年度，监事会共召开5次会议，具体情况如下：

监事会届次 召开 审议内容

日期

第六届监事 2024 年 1、《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》会第九次会 3 月 24 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

议 日

1、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

2、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

3、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

4、《浙江三美化工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》

第六届监事 2024 年 5、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

会第十次会 4 月 27 6、《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年
议 日 度薪酬方案的议案》

7、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

8、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一季度报告》

9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

10、《关于 2024 年度对外担保预计的议案》

11、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

12、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》

13、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

14、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

15、《关于会计政策变更的议案》

1、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》

第六届监事 2024 年 2、《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际会第十一次 8 月 24 使用情况专项报告》

会议 日 3、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》

4、《关于增加 2024 年度银行综合授信额度的议案》

第六届监事 2024 年 1、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》

会第十二次 10 月 26 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

会议 日

第六届监事 2024 年
会第十三次 12 月 31 1、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

会议 日

（三）监事出席监事会和股东大会的情况

2024年度，监事出席监事会和股东大会的具体情况如下：

参加监事会情况 参加股东大
监事 会情况

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
监事会次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
……
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