公告日期：2025-04-30

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-027
亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于修订公司章程及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行系统性修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。具体修订内容与《公司章程》原条款对比情况如下：

序号 修订前 修订后

1 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下
称《公司法》）、《中华人民共和国证 简称《公司法》）、《中华人民共和国
券法》（以下简称《证券法》）和其他 证券法》（以下简称《证券法》）和其
有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

2 新增条款 第二条 公司采用集团化（集团公司）管
理模式，对本公司拥有 100%控制权的下

属公司，以及拥有 50%以上控制权的参股
公司，以及其他纳入公司合并报表范围
内的参股公司，纳入集团管控范围。

3 第八条 公司的法定代表人由代表公司 第八条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事或者总经理担任， 执行公司事务的董事或者经理担任，由
由董事会以全体董事的过半数选举产 董事会以全体董事的过半数选举产生或
生或更换。 更换。

担任法定代表人的董事或者总经理辞 担任法定代表人的董事或者经理辞任
任的，视为同时辞去法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。该董事
法定代表人辞任的，公司应当在法定代 或经理辞任之日起三十日内，公司应召
表人辞任之日起三十日内确定新的法 开股东会，选举产生新的董事并担任法
定代表人。 定代表人。

4 新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有……
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