公告日期：2026-03-06

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2026-027

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于“东时转债”即将到期暨交易风险的第一次
提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

“东时转债”将于 2026 年 4 月 8 日到期，公司预计无法按时兑付本息，
其到期兑付面临重大风险，请投资者注意相关风险。

“东时转债”到期兑付本息金额为 108 元/张（含最后一期利息、含税），
二级市场价格（截至 2026 年 3 月 5 日）与到期兑付金额相差较大，提请广大投
资者审慎做出投资决策，避免对风险预判不足而导致投资损失。

“东时转债”最后交易日为 2026 年 4 月 2 日，最后转股日为 2026 年 4
月 8 日。目前临近“东时转债”到期日，提请广大投资者密切关注上述关键时间节点，合理安排“东时转债”的交易及转股操作。

公司目前处于预重整阶段，若最终进入重整程序，截至 2026 年 4 月 8
日登记在册的“东时转债”持有人持有的债权将作为重整债权参与清偿，具体清偿方案、清偿时间需根据重整计划确定，现阶段仍存在较大不确定性，提请广大投资者充分评估风险。

公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“东时转债”将于 2026 年
4 月 3 日开始停止交易，2026 年 4 月 2 日为“东时转债”最后交易日。在停止交
易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“东时转债”
持有人仍可以依据《募集说明书》约定的条件将“东时转债”转换为公司股票。
“东时转债”目前转股价格为 4.42 元/股。

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“东时转债”到期兑付本息金额为 108 元/张（含税）。公司预计无法按时兑付本息。

目前，公司经营活动正常开展，正在积极配合临时管理人推进各项预重整工作。公司将严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。针对“东时转债”的后续处理，公司将在临时管理人的统筹下，力求在合法合规的框架下最大程度保障“东时转债”持有人的权益。

二、债权登记日

“东时转债”到期日和兑付登记日为 2026 年 4 月 8 日，本次兑付的对象为
截至 2026 年 4 月 8 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的“东时转债”全体持有人。

三、无法按时兑付本息的风险

“东时转债”将于 2026 年 4 月 8 日到期，预计无法按时兑付本息，其到期
兑付面临重大风险，请投资者注意相关风险。

四、其他风险提示

（一）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

北京市第一中级人民法院同意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务，无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

（二）公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

（三）公司立案事项尚未收到结论性意见或决定

公司于 2025 年 5 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142025028 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司经营活动正常开展。

五、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-53223377

特此公告

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。