公告日期：2026-01-17

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：2026-008

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 639

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 429,190,798

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.0337

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙翔女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书杜雅洁女士出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 388,864,850 90.6041 70,548 0.0164 40,255,400 9.3795

2、议案名称：关于罢免徐劲松先生第五届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：不通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 187,056,549 43.5835 81,951,249 19.0943 160,183,000 37.3222

3、议案名称：关于罢免王红玉女士第五届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：不通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 187,047,949 43.5815 81,944,849 19.0928 160,198,000 37.3257

4、议案名称：关于选举贺黎明女士为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：不通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 187,043,669 43.5805 242,109,429 56.4106 37,700 0.0089

5、议案名称：关于选举邢哲炜先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：不通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 186,470,569 43.4470 242,143,229 56.4185 577,000 0.1345

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议

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