公告日期：2026-01-07

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

证券代码：603377

转债代码：113575

2026 年 1 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责办理本次会议召开期间的相关事宜。
二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。

四、股东需要在会议发言的，由会议主持人指名后进行。每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东、委托代理人（以下统称“股东”）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

七、投票时请股东按秩序投票，股东会对提案进行表决时，应由律师、股东共同负责计票、监票。

八、公司聘请北京市重光律师事务所出席本次股东会，进行法律见证并出具法律意见。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 14:30

会议召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

股权登记日：2026 年 1 月 8 日

会议主持人：董事长孙翔女士
会议议程：
一、宣读股东会参会须知；
二、审议会议各项议案：
非累积投票议案
1、《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》
2、《关于罢免徐劲松先生第五届董事会非独立董事职务的议案》
3、《关于罢免王红玉女士第五届董事会非独立董事职务的议案》
4、《关于选举贺黎明女士为第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举邢哲炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》
三、股东提问与发言；
四、股东投票表决；
五、宣布表决结果；
六、律师发表见证意见；
七、宣读本次股东会决议；
八、宣布会议结束。

议案一

关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案

各位股东：

结合东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）目前业务发展的
需求，公司拟终止可转换债券募集资金投资项目“云南东方时尚新能源车购置项
目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”,具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2988 号）核准，公司向社会公
开发行面值总额 42,800.00 万元可转换公司债券，经大华会计师事务所（特殊普

通合伙）2020 年 4 月 15 日出具的《验资报告》（大华验字〔2020〕000158 号），
本次发行募集资金 42,800.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 728.00 万元（含
税），其他发行费用人民币 157.18 万元（含税），实际募集资金净额为人民币
41,914.82 万元。

上述募集资金已于 2020 年 4 月 15 日全部到账。公司已对募集资金实行了专

户存储制度，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中披露的募集资金的用途，公司可转换债券募投项
目募集资金净额为 41,914.82 万元，募集资金投资项目及募集资金投资计划……
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