公告日期：2026-01-07

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2026-002

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：2026 年 1 月 16 日

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603377 ST 东时 2026/1/8

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：登途控股集团有限公司

2. 提案程序说明

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 1 月 1 日
公告了股东会召 开通知，单独持有 3.57 %股份的股东登途控股集团有限公司在
2026 年 1 月 5 日向公司董事会提交了《关于提请增加 2026 年第一次临时股东会
临时提案的函》，提请公司 2026 年第一次临时股东会增加四项临时提案并提交本次股东会审议。

截至 2026 年1 月 5 日，登途控股集团有限公司持有公司 25,548,600 股股份，
占公司总股本的比例为 3.57%。登途控股集团有限公司与其一致行动人安徽荣智管理咨询合伙企业(有限合伙)共持有公司 82,040,200 股，占公司总股本的比例为 11.48%。

经公司第五届提名委员会审核，对非独立董事候选人的任职资格发表意见如
下：

主任委员许余洁先生、委员孙翔女士认为：

鉴于公司正处于预重整期间，所涉事项暂未有实质性进展，公司应保持治理层、管理层稳定，确保配合重整程序顺利推进，目前无法就罢免公司董事徐劲松先生、王红玉女士对公司影响发表确定性意见。

根据登途控股 2026 年 1 月 5 日晚出具的《关于提请增加 2026 年第一次临时
股东会临时提案的函》所附候选人贺黎明女士、邢哲炜先生简历相关信息，因有效审查时间短，不能对两位候选人的履职能力作出全面、清晰、准确的判断，无法充分评估其是否具备胜任本公司非独立董事职务的经验与能力。

独立董事、提名委员会委员万勇先生因个人原因请假。

公司董事会对四项临时提案进行审核，作出意见如下：临时提案人的资格、提案提交的时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，提案的内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述提案提交 2026 年第一次临时股东会审议。

其中，董事徐劲松先生针对临时提案一，发表如下意见：

本人担任公司第五届董事会非独立董事，在任职期间严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及公司章程的规定，始终秉持勤勉尽责的原则，忠实履行董事职责。本人积极参与董事会各项会议，确保所有决策程序、审批流程均符合法律法规及公司章程的要求。

本人未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的措施，亦未被上海证券交易所公开认定三年以上不适合担任上市公司董事、高级管理人员。

关于公司以融资租赁方式向千种幻影采购 VR 模拟器，公司遵照《公司章程》的规定，根据合同金额及交易性质履行了相应的审议流程，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务，不存在为关联方垫付融资本金及利息的情形。

因合作方未按合同约定按时完成货物交付导致资金占用一事，此属公司经营风险范畴，与公司经营业绩下滑相同，均不应归咎于本人。就资金占用所引发的信息披露违法违规事宜，公司已实施整改措施。本人作为公司董事，将持续关注公司经营情况，与全体董事共同督促经营层严格落实各项整改措施，积极参与公
司治理，保障公司及中小股东的合法权益。

董事王红玉女士针对临时提案二，发表如下意见：

本人担任公司第五届董事会非独立董事期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及公司章程的规定，始终秉持勤勉尽责的原则，忠实履行董事职责。

关于公司以融资租赁方式向千种幻影采购 VR 模拟器已经董事会及股东会审议，决策程序合法合规。后续千种幻影未按合同约定交付全部设备、且未按照协议约定承担相关融资本金及利息，被证监会认定构成控股股东及其关联方非经营性资金占用，本人在董事会决策程序中已积极审慎履职。

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