公告日期：2026-01-01

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-210

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于召开“东时转债”2026 年第一次债券持有人会议
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）及《东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

债券持有人会议召开日期：2026 年 1 月 16 日 14:00

债券持有人会议债券登记日：2026 年 1 月 8 日

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31
日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2026年1月16日14:00召开2026年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“东时转债”2026 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14:00

4、会议地点：北京市大兴区金星西路 19 号公司会议室

5、会议的召开及投票方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

6、债券登记日：2026 年 1 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止债券登记日（2026 年 1 月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的“东时转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；

②上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

（2）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（3）董事会认为有必要出席的其他人员。

8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《债券持有人会议规则》等相关规定。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站上披露的《第五届董事会第三十六
次会议决议公告》和《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情参见附件 3）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详情参见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情参见附件 3）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、……
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