公告日期：2025-05-26

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-080
转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于“东时转债”可选择回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回售价格：100.35 元人民币/张（含当期利息）

回售期：2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日

回售资金发放日：2025 年 6 月 12 日

回售期内可转债停止转股

本次回售不具有强制性

证券停复牌情况：适用

因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌起始 停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
日 期间

113575 东时转债 可转债转股停牌 2025/6/3 2025/6/9 2025/6/10

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2025 年 4
月 9 日至 2025 年 5 月 23 日连续 30 个交易日收盘价格低于“东方时尚驾驶学校股
份有限公司可转换公司债券”（以下简称“东时转债”）当期转股价格的 70％。根
据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，“东时转债”的有条件回售条款
生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有
关事项向全体东时转债持有人公告如下：

一、回售条款

（一）有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

根据上述当期利息的计算方法，东时转债第六年的票面利率为 2.30%，计算天数为55天（2025年4月9日-2025年6月2日），利息为100*2.30%*55/365=0.35元，即回售价格为 100.35 元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

东时转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。东时转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113575”，转债简称“东时转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日。
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