公告日期：2025-04-30

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票
上市规则》”）等法律法规及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的职
责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范
运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的
利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 80,738.87 万元，同比变动-22.55%；实现净
利润-94,408.25 万元，归属于上市公司股东的净利润为-90,255.65 万元。

二、董事会工作情况

（一）2024 年董事会会议召开情况

2024 年公司董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经
营需要，全年召开了 13 次董事会会议。其中以通讯表决方式召开董事会会议 9 次，
以现场结合通讯表决方式召开董事会会议 4 次。

现将董事会会议情况介绍如下：

序号 会议届次 会议时间 会议议案

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

2、审议并通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
1 东方时尚第五届董 2024年2月 3、审议并通过《关于补选第五届董事会独立董事的议
事会第九次会议 29 日 案》

4、审议并通过《关于调整第五届董事会专门委员会委
员的议案》

2 东方时尚第五届董 2024年4月 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

事会第十次会议 3 日 2、审议并通过《关于高级管理人员变动暨选举公司副董

事长的议案》

3、审议并通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集
资金专户监管协议的议案》

4、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议
案》

5、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》

3 东方时尚第五届董 2024年4月 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
事会第十一次会议 18 日 动资金的议案》

1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

3、审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》

4、审议并通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况
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