公告日期：2025-04-30

招商证券股份有限公司

关于东方时尚驾驶学校股份有限公司

终止首次公开发行股票部分募投项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关文件的要求，对东方时尚终止首次公开发行股票部分募投项目的事项进行了审慎核查。

一、变更募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93 号核准，东方时尚向社会公开发行人民
币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为 16.40 元。截至 2016 年 2 月 2 日，
公司募集资金总额为人民币 82,000.00 万元，扣除发行费用 4,041.49 万元后，募集资金净额为 77,958.51 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年
2 月 2 日出具了信会师报字[2016]第 210045 号《验资报告》，对公司公开发行股
票的资金到位情况进行了审验。

（二）募集资金管理情况

东方时尚对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（三）募集资金投资项目概况

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金的用途，东方时尚首次公开发行募投项目募集资金净额为77,958.51 万元，计划投资于以下项目：

单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金投入 实施主体 募集资金投

号 金额 入方式

1 东方时尚服务配套设施项目 41,271.50 东方时尚 /

2 石家庄东方时尚驾驶员培训项目 12,000.00 石家庄东方时尚 增资

3 湖北东方时尚驾驶培训基地项目 24,687.01 湖北东方时尚 股东贷款

合计 77,958.51

东方时尚于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 15 日分别召开了的第三届董

事会第六次会议、第三届监事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审

议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“东方时尚服务配套设施项

目”所剩余募集资金 34,518.37 万元拆分为两部分资金使用，分别用于“重庆驾驶

培训基地建设项目”和“山东淄博驾驶培训基地建设项目”。

东方时尚于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 15 日分别召开了第三届董事会

第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和 2019 年年度股东大会，会议

审议并通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久

补充流动资金的议案》，将“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提

高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金 8,007.50

万元用于永久补充流动资金。

经上述募投项目变更后，东方时尚首次公开发行股票募集资金投资方案以及

截至 2025 年 4 月 18 日各募投项目投入情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 ……
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