公告日期：2025-04-30

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-061
转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况

及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，不存在公司主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关联交易的情形，对公司的独立性不存在重大影响。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权，2票回避。关联董事徐劲松、孙翔回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2025-058）。
2、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会2025年度第一次独立董事专门会议，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，并发表意见如下：公司2024年发生的关联交易遵循了市场定价的原则，交易行为在公平合理原则下进行，所预计2025年度关联交易事项是必要的，定价是公允的，符合相关法律规定和《公

司章程》的规定，没有损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不影响上市公

司的独立性。我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 2024年预计金 2024 年实际发 预计金额与实际发生金额差
类别 额 生金额 异较大的原因

北京东方时尚酒店管理有限公司 2,500.00 2,934.61 —

接受关联 石家庄东方时尚酒店管理有限公司 80.00 6.69 —

人提供劳 云南东方时尚酒店管理有限公司 350.00 358.78 —

务 山东东方时尚酒店管理有限公司 150.00 240.56 —

小计 3,080.00 3,540.64 —

承租房屋 昆明都市车迷汽车服务有限责任公司 100.00 22.24 —

或场地 小计 100.00 22.24 —

山东东方时尚酒店管理有限公司 120.00 107.34 —

出租房屋 北京东方时尚酒店管理有限公司

或场地 80.00 76.19 —

小计 200.00 183.53 —

合计 ……
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