公告日期：2025-12-20

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-012
大明电子股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 19,632.18 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.10 万股，发行价格为12.55 元/股，本次发行募集资金总额为 502,012,550.00 元，扣除发行费用78,190,571.41 元（不含增值税）后，募集资金净额为 423,821,978.59 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0132 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、各专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于全
资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司全资子公司大明电子（重庆）有限公司（以下简称“大明电子（重庆）”）在招商银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，作为募集资金的专项存储和使
用账户。公司于 2025 年 12 月 8 日与大明电子（重庆）、招商银行股份有限公司
重庆分行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 大明电子（重庆）有限公 30,006.59 30,006.59

司新建厂区项目（二期）

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 40,006.59 40,006.59

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超募资金为 23,756,078.59 元。

三、自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排

为保障募投项目实施进度，在此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z2280
号），截至 2025 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为人民币 19,632.18 万元，公司拟置换金额人民币 19,632.18 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 实施主体 预计投资总额 自有资金预先 本次募集资金
投入金额 置换金额

大明电子（重庆） 大明电子

有限公司新建厂 （重庆） 30,006.59 19,632.18 19,632.18

区项目（二期）

合计 30,006.59 19,632.18 19,632.18

四、募集资金置换预先……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。