公告日期：2025-11-15

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-069
无锡盛景微电子股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新
园 H7 无锡盛景微电子股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,724,372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.4149

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张永刚先生主持。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
1.01 议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 46,654,549 99.8505 45,123 0.0965 24,700 0.0530

1.02 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 46,660,549 99.8634 39,323 0.0841 24,500 0.0525

2.00 议案名称：《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 46,660,249 99.8627 39,323 0.0841 24,800 0.0532

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 46,660,249 99.8627 39,323 0.0841 24,800 0.0532

2.03 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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