公告日期：2025-11-29

安邦护卫集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会

会

议

资

料

安邦护卫集团股份有限公司

2025年12月·杭州

目 录

会议议程 ...... 2
会议须知 ...... 5
会议议案 ...... 7

会议议程

一、现场会议召开时间：2025年12月15日14：30

二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统
投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室。

四、主持人：谢伟

五、参会人员：

1、本次股东大会的股权登记日为2025年12月9日，股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)；

2、公司的董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议审议的议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程并取消监事会的议 √

案

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 关于修订《安邦护卫集团股份有限公 √

司股东会议事规则》的议案

2.02 关于修订《安邦护卫集团股份有限公 √

司董事会议事规则》的议案

2.03 关于修订《安邦护卫集团股份有限公 √

司独立董事工作细则》的议案

2.04 关于修订《安邦护卫集团股份有限公 √

司累积投票制度》的议案

2.05 关于修订《安邦护卫集团股份有限公 √

司防范控股股东及关联方占用公司资

金专项制度》的议案

2.06 关于修订《安邦护卫集团股份有限公 √

司募集资金管理制度》的议案

累积投票议案

3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的 应选董事（6）人
议案

3.01 谢伟 √

3.02 石焕挺 √

3.03 卢卫东 √

3.04 朱明艳 √

3.05 王方瑞 √

3.06 赵磊 √

4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议 应选独立董事（4）人
……
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