公告日期：2025-11-28

安邦护卫集团股份有限公司

章程

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 党组织
第四章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第五章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议

第六章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书

第四节 独立董事

第五节 董事会专门委员会

第七章 高级管理人员

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计制度

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

安邦护卫集团股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及有关法律法规规定，制定本章程。
第二条 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。
公司系在原浙江安邦护卫集团有限公司的基础上整体变更发起设立的股份有限公司；公司在浙江省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为：91330000785683832W。

第三条 公司于 2023 年 8 月 23 日经中国证券监督管理
委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2688.1721万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，

第四条 公司注册名称：安邦护卫集团股份有限公司

公司的英文名称为：AnBang Save-Guard Group
Co . ,Ltd .

集团名称：安邦护卫集团

第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦
路6号之江财富中心E8楼；邮政编码：310024。
第六条 公司注册资本为人民币 10752.6882 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由董事长担任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党组织（纪律检查组织）班子成员、董事以及高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事以及高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事以及高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书、总法律顾问等。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》的有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：致力公共安全，服务社会稳定。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：保安服务，保安培训；建筑智能化系统设计。（依……
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