公告日期：2025-11-28

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-051
安邦护卫集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董
事 1 名）、独立董事 4 名。公司于 2025 年 11 月 27 日召开第一届董事会第三十
九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审查，提名谢伟先生、石焕挺先生、卢卫东先生、朱明艳先生、王方瑞先生、赵磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王韬先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人王韬先生、梁立先生、马文超先生已取得上海证券交易
所认可的独立董事资格证书或培训证明；李道春先生承诺在本次提名后，参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事提名人和候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。经公司股东大会选举产生的 10 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第二届董事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日

附件：

安邦护卫集团股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

谢伟先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
高级经济师；1991 年 8 月至 2025 年 1 月，历任浙能智慧能源科技产业园有限公
司董事长、浙江长广（集团）有限责任公司董事长、党委书记，浙江省能源集团有限公司副总经理、党委委员；2025 年 1 月起任安邦护卫集团党委书记。2025年 3 月起任安邦护卫集团第一届董事会董事长。

谢伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

石焕挺先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；正高级经济师；曾任舟山港务管理局资产管理处处长，舟山港务集团有限公司投资发展部部长，舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，舟山港股份有限公司总经理、党委副书记，宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，浙江省省属企业专职外部董事；2025 年 11 月起任安邦护卫集团党委副书记。

石焕挺先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

卢卫东先生：1967 年出生，中国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。