公告日期：2026-01-09

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-002
江苏今世缘酒业股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计金额未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审
计净资产 5%以上，不需提交公司股东会审议。

本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业
务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1月4日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事12人，实际参与董事12人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况如下：

议案 序号 关联人 同意 反对 弃权 审议 备注

名称 结论

《关于 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
预计 江苏国缘宾馆 通过 生、鲁正波先生、周亚东先生、
2026 年 1.01 有限公司 5 0 0 王卫东先生、周辉先生、冒旭建
度日常 先生回避表决

关联交 1.02 江苏聚缘机械 12 0 0 通过

易金额 设备有限公司

的议案》 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
江苏天源玻璃 通过 生、鲁正波先生、周亚东先生、
1.03 制品有限公司 5 0 0 王卫东先生、周辉先生、冒旭建
先生回避表决

涟水今世缘酒 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
店管理有限公 通过 生、鲁正波先生、周亚东先生、
1.04 5 0 0 王卫东先生、周辉先生、冒旭建
司 先生回避表决

2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交第五届董事会第十八次会议审议。

（二）2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 2025 年度预计金 2025 年度实际发生 预计金额与实际发生

额（万元） 金额（万元） 金额差异较大的原因

向关联人销售产 江苏国缘宾馆有 500 108.45

品、商品 限公司

接受关联人提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。