公告日期：2026-01-09

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-004
江苏今世缘酒业股份有限公司

关于修订《信息披露管理制度》等十项治理制度部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度><内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》和《关于修订<总经理工作细则>等八项治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规定，结合公司实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《全面风险管理办法》《投资者关系管理制度》等十项治理制度，具体修订内容如下：

1.《信息披露管理制度》

修订前 修订后

第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整， 披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述
陈述或者重大遗漏。 或者重大遗漏。

信息披露义务人披露的信息应当同时向所 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有

有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 是，法律、行政法规另有规定的除外。

在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和
和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该 非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位 不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法 得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但
需要披露但尚未披露的信息。 尚未披露的信息。

公司及相关信息披露义务人应当披露的信息
存在《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股
票上市规则》、公司《信息披露暂缓及豁免管理制
度》等规定的可以暂缓、豁免披露的，由公司审慎
判断，履行内部审核程序后实施。

第五十三条 发生可能对公司证券交易价格产 第五十三条 发生可能对公司证券交易价格产生生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公 较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态 当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能
和可能产生的影响。 产生的影响。

前款所称重大事件包括： 前款所称重大事件包括：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变 （一）《证券法》规定的重大事件；

化； （二）公司发生大额赔偿责任；

（二）公司的重大投资行为，公司在一年内 （三）公司计提大额资产减值准备；

购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三 （四）公司出现股东权益为负值；
十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出 （五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入售或者报废一次超过该资产的百分之三十； 破产程序，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。