公告日期：2025-05-10

江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料

江苏今世缘酒业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

二○二五年五月二十一日

江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料

目 录

一、会议须知
二、会议议程
三、2024 年年度股东大会议案

序号 议案名称

1 2024 年度董事会工作报告

2 2024 年度监事会工作报告

3 关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

4 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告

5 2024 年度利润分配方案

6 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案

7 关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案

8 关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案

9 关于购买董责险的议案

10 关于制定公司《董事薪酬制度》的议案

11 关于增选一名非独立董事的议案

本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料

江苏今世缘酒业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手
续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见 2025 年 4 月 30 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）。

二、大会设会务组，董事会秘书王卫东先生具体负责会议有关各项事宜。
三、本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东事先准备发言的，应先向会务组登记，填写“股东大会发言登记表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向会务组申请，经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 5 月 21 日 上午 10:00（会议签到时间为 09:20—09:50）

网络投票：2025 年 5 月 20 日 15:00 至 2025 年 5 月 21 日 15:00

现场会议地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

与会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师代表，公司邀请的其他人员

主持人：董事长顾祥悦先生

见证律师：北京大成（南京）律师事务所律师

二、会议安排

1.参会人员签到，律师核实身份信息，股东进行发言登记

2.主持人宣布会议开始

3.主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍出席会议的董事、监事以及列席会议的高级管理人员、中介机构代表和其他人员

4.推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和一名监事

5.逐项宣读各项议……
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