公告日期：2025-04-30

江苏今世缘酒业股份有限公司审计委员会

2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度审计委员会成员，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就2024 年度履职情况向董事会做如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事张卫平先生、独立董事颜云霞女士和董事徐亚盛先生三名成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士张卫平先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的相关规定及公司《章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对
相关议题发表专业意见。具体如下：

与会委员人

召开日期 会议内容 会议方式

数及比例

《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司

2024.3.31 通讯会议 3 人，100%

2023年度内审工作报告》

《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度内部控

制评价报告》《公司2023年年度报告全文及摘要》《关于

2024.4.28 通讯会议 3 人，100%

聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案》《2023年

度财务决算与2024年度财务预算报告（草案）》

2024.8.13 《公司2024年半年度报告全文及摘要》 通讯会议 2 人，100%

2024.10.26 《公司2024年第三季度报告》 通讯会议 3 人，100%

三、2024 年度主要工作内容情况

（一）聘任或者更换会计师事务所情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）已连续12 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟根据公开选聘结果，不再聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙），改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024年度年审会计师事务所，改聘原因恰当。董事会审计委员会对天职国际的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、审计费用及聘用条款等进行了充分的了解和审查，认为其具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中能够满足为公司提供审计服务资质要求。董事会审计委员会同意向董事会提议聘任天职国际为公司 2024 年度财务报表审计机构，同时聘任天职国际为公司 2024 年度内部控制审计机构。

公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于聘任公司2024 年度审计业务承办机构的议案》，决定聘任天职国际担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）监督及评估了外部审计机构工作

2024 年度，审计委员会与天职国际就审计范围、审计计划等进行了充分讨论与沟通，对其执行财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督评价。
审计委员会认为，天职国际在审计工作中恪尽职守、客观公正，其派出人员业务能力强、技能水平高、工作经验丰富，较好地完成了公司委托的审计业务。

（三）指导了内部审计工作

2024 年度，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，认真
审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，对内部审计发现的问题提出了指导性意见，提高内部审计的工作效率，强化公司内部审计的检查监督能力。经审阅内部审计工作报告，我们认为公司内部审计工作运作有效，未发现内部审计工作存在重大问题。

（四）审阅了公司财务报告……
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