公告日期：2025-04-30

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-007

江苏今世缘酒业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度报告摘要》

四、审议通过了《公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《2024年度财务决算与2025年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述职。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

八、审议通过了《2024年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

公司拟以现有总股本1,246,800,037 股为基数，用未分配利润向全体股东按每10 股派发现金红利12 元（含税），共计分配利润1,496,160,044.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

九、审议通过了《关于审议高管团队2024年度考核薪酬的议案》。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及部分董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生回避表决，其他6名董事参与表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况的议案》。

本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

议案名称 序号 关联方 同意 反对 弃权 审议 备注

结果

关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
10.01 江苏国缘宾馆有限 4 0 0 通过 ……
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