公告日期：2025-04-30

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-014

江苏今世缘酒业股份有限公司

修订公司《章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月29日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《关于修订公司<章程>及部分治理制度的议案》，根据新《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，修订公司《章程》及附件、《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理办法》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》等制度，进一步优化治理结构，提升规范运作水平。

具体修订情况如下：
一、公司《章程》及附件部分条款修订
1.公司《章程》部分条款修订

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长是代表公司执行公司
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为 事务的董事，为公司法定代表人。

同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 去法定代表人。

任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司章程或者股东大会对法定代表人职 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
权的限制，不得对抗善意相对人。 活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第十条 公司全部资产划分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 以起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
司的副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书。 司的总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董
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