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公告日期：2025-04-30
江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议
江苏今世缘酒业股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议将于2025 年4 月29 日召开，会议拟审议《关于确认2024 年度日常关联交易情况的议案》《关于续聘公司2025 年度审计业务承办机构的议案》。在召开董事会审议上述议案之前，第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025
年4 月19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会委员4 名，实参会委员 4 名。
会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）、江苏今世缘酒业股份有限公司《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。会议按照议程审议并通过了如下决议：
一、审议《关于确认2024 年度日常关联交易情况的议案》
我们认为，公司与关联方发生的关联交易是公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，不会影响公司的独立性；交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益。
我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事应回避表决。
二、审议《关于续聘公司2025 年度审计业务承办机构的议案》
我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备实施上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作要求，审计收费定价合理。
江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议
我们一致同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025 年度审计业务承办机构及内部控制审计机构, 并同意将《关于续聘公司2025 年度审计业务承办机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议表决。
独立董事：
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张卫平 刘加荣 颜云霞 王济干
2025 年4 月19 日
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