公告日期：2025-04-30

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-015

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统 （www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分

召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份
有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网 络 投 票系 统： 中 国 证券登 记结 算有 限责任 公 司网络投 票 系统

（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 21 日

投票时间为：2025 年 5 月 20 日 15:00 至 5 月 21 日 15:00 止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

4 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告 √

5 2024 年度利润分配方案 √

6 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案 √

7.00 关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案 √

7.01 《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》 √

7.02 《关联交易决策制度》 √

7.03 《对外担保决策制度》 √

7.04 《募集资金管理办法》 √

7.05 《独立董事制度》 √
7.06 《会计师事务所选聘制度》 √
8 关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案 √
9 关于购买董责险的议案 √
10 关于制定公司《董事薪酬制度》的议案 √
本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2024 年度述职报告》（非表决议案）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经公司 ……
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