公告日期：2026-01-17

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-005

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于“柳药转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 到期兑付数量：8,009,780 张

● 到期兑付总金额：865,056,240.00 元

● 兑付资金发放日：2026 年 1 月 16 日

● 可转债摘牌日：2026 年 1 月 16 日

一、可转债基本情况

（一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，广西柳药集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,220.00 万元，期限为 6 年（即 2020 年 1
月 16 日至 2026 年 1 月 15 日）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同
意，公司 80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所
上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

（二）到期兑付事项

公司分别于 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 13 日披露
了《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第三

次提示性公告》（公告编号：2025-097、2025-099、2025-100），并于 2026 年 1 月 8
日披露了《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2026-003），公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2026 年 1 月 15 日

2、兑付对象：截至 2026 年 1 月 15 日上海证券交易所收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“柳药转债”全体持有人。

3、兑付本息金额：108 元人民币/张（含最后一期利息、含税）

4、兑付资金发放日：2026 年 1 月 16 日

二、可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

“柳药转债”转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日。截至 2026 年
1 月 15 日，累计共有人民币 1,222,000 元“柳药转债”已转换为公司股份，累计转
股数量为 55,677 股，占本次可转债转股前公司发行股份总额的 0.0154%；未转股的“柳药转债”金额为人民币 800,978,000 元，占“柳药转债”发行总量的 99.8477%。
（二）股本变动情况

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 15 日，共有人民币 768,000 元“柳药转债”
转换为公司股份，转股数量为 36,230 股。截至 2026 年 1 月 15 日，公司股本结构
变动如下：

股份类别 变动前股份数量 本次可转债 变动后股份数量

（2025 年 12 月 31 日） 转股 （2026 年 1 月 15 日）

有限售条件流通股 - - -

无限售条件流通股 397,175,125 36,230 397,211,355

总股本 397,175,125 36,230 397,211,355

注：截至 2025 年 12 月 31 日的股本情况详见公司于 2026 年 1 月 6 日披露的《可转债
转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-001）。

（三）停止交易及转股情况

“柳药转债”于 2026 年 1 月 13 日开始停止交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。