公告日期：2025-09-16

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-078
转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 252

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,977,356

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.3236

注：截至本次股东会股权登记日（2025 年 9 月 8 日），公司总股本为 397,168,905 股，
公司回购专用账户中已回购的股份 8,107,890 股没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 389,061,015 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东会。 二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 116,101,930 98.4103 1,808,786 1.5332 66,640 0.0565

2、 议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 113,981,541 96.6131 3,937,375 3.3374 58,440 0.0495

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 113,982,341 96.6138 3,927,275 3.3288 67,740 0.0574

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 113,983,841 96.6150 3,927,275 3.3288 66,240 0.0562

2.04 议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票……
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