公告日期：2025-04-19

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-030
转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 313

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,800,447

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.2804

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书的出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 111,795,925 99.1095 917,238 0.8131 87,284 0.0774

2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 111,794,225 99.1080 918,938 0.8146 87,284 0.0774

3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 111,801,525 99.1144 920,238 0.8158 78,684 0.0698
4、 议案名称：关于《2025 年度财务预算方案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,820,410 97.3581 2,939,661 2.6061 40,376 0.0358

5、 议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,3……
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