公告日期：2025-09-30

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2025-031
日出东方控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按程序进行董事会的换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查后,公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名的第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、李开春先生及张璠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（二）提名穆培林女士、张小松先生及吴宇平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人穆培林女士、张小松先生及吴宇平先生均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。其中穆培林女士为会计专业人士。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

根据《公司法》等规定，公司将依法经职工代表大会选举产生一名职工代表董事，职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
2025年9月30日
附件：

日出东方控股股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

徐新建，男，1964 年 8 月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留
权，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；
2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司总经理；2010 年 8 月至今任本公司董事长。
万旭昶，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副
总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司副总经理；2012 年 8 月至 2013 年
8 月任本公司总经理；2013 年 9 月至今任本公司董事、总经理。

朱亚林，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部
长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011 年 4 月至 2017 年 11 月，
任本公司董事长助理；2017 年 12 月至今任本公司副总经理。

张璠，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年 9 月至 2003 年 3 月，任北京红旗中文贰仟软件科技有限公司市场部职员；
2003 年 3 月至 2009 年 4 月，任北京传动天下传媒广告有限公司客户部总监；2009
年 4 月至 2018 年 12 月，任四季沐歌科技集团有限公司工程公司总经理；2019
年 5 月至至 2021 年 6 月，任上海优谛智能家居有限公司总经理；2021 年 6 月至
今，任浙江帅康电气股份有限副总裁、总裁。

李开春，男，1980 年 3 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2006 年 8 月至 2013 年 12 月任日出东方控股股份有限公司研发工
程师、研发部长、研发中心副……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。