公告日期：2025-09-30

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-032

日出东方控股股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日

至2025 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东

序号 议案名称 类型

A 股股东

累积投票议案
1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选董事（5）
人

1.01 选举徐新建先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举万旭昶先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举朱亚林先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举张璠先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举李开春先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选独立董
事（3）人
2.01 选举穆培林女士为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举张小松先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举吴宇平先生为公司第六届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体情况参
见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的董事会决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互……
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