公告日期：2025-09-30

公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年十月

日出东方控股股份有限公司

2025年第一次临时股东会通知重要内容提示

股东会召开日期：2025年10月15日

股权登记日：2025年10月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。
会议登记方法：

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2025年10月10日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

3．登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。

日出东方控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年10月15日下午14:00开始

现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025年10月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年10月15日9:15-15:00。
会议主持人：董事长徐新建先生

议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案名称

1.审议《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

2.审议《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议文件目录

序号 议 案 名 称 页 码

1 议案一：关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 05-06

2 议案二：关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 07-08

议案一

日出东方控股股份有限公司

关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会现进行董事会换届选举工作，组建公司第六届董事会。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1
名）。经第五届董事会提名委员会资格审查，董事会提名徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、张璠先生及李开春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

上述议案，请予以审议。
附：非独立董事候选人简历

附件：

日出东方控股股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

徐新建，男，1964 年 8 月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留
权，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；
2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司总经理；2010 年 8 月至今任本公司董事长。
万旭昶，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副
总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司副总经理；2012 年 8 月至 2013 年
8 月任本公司总经理；2013 年 9 月至今任本公司董事、总经理。

朱亚林，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，历任江苏三得利食品有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。