公告日期：2025-04-30

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-017
日出东方控股股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2025 年4 月 29 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议形
式召开。本次监事会会议通知已于2025年4月14日以电子邮件及微信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

同意公司《2024 年度监事会工作报告》并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

同意公司《2024 年度财务决算报告》并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求等因素，严格履行了现金分红的决策程序，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

经审阅《2024 年年度报告》及摘要，公司监事会认为：本次年度报告编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

经审核，公司监事会认为：公司内部控制评价报告符合相关法规及文件的要求，公司建立健全了相关内控制度，各项内部控制在生产经营等各个环节得到了持续有效的运行，公司 2024 年度内部控制评价报告客观公正的反映了公司内部控制的实际运行情况。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（六）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025
年度日常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意《关于确认公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联
交易事项的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（七）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并
对 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

同意《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案》，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（八）审议通过《关于公司 2025 年度短期投资业务授权的议案》

同意《关于公司 2025 年度短期投资业务授权的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

同意《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

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