公告日期：2025-04-30

日出东方控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（吴宇平）

本人作为日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，在 2024 年度，本人积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、认真地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益。现将 2024 年度履行独立董事职责方面的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一） 工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴宇平，男，中国国籍，1969 年 12 月出生，东南大学教授、博士生
导师，英国皇家化学会会士(FRSC)、德国萨克森科学与人文学院通讯院士，中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会副主任委员。2022 年12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，且未在公司主要股东及其附属企业任职。本人的配偶、父母、子女等均未在公司或公司附属企业任职。与公司、公司的控股股东及其实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2024 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，2024年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对全部议案仔细审核，并提出合理化建议，以谨慎的
态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的推动作用。2024 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

参加董事会情况 出席股东大
会次数

本年应参 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲 实际出席会
加次数 次数 次数 数 自参加会议 议次数

11 11 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。报告期内，公司共组织召开了提名委员会会议 1 次、战
略委员会会议 2 次、审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。本人
作为董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，均已按要求出席会议，利用自身专业知识，认真审议相关议案，履行职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，切实履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性优势，召开独立董事专门会议 5 次，对公司关联交易事项进行审慎核查，并出具了事前认可意见，认为相关关联交易定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人对公司进行了现场考察和了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持沟通，了解公司日常生产经营、财务管理等情况；关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，积极对公司经营管理提出建议。同时，公司对本人工作的积极配合，为履职提供了必要的条件。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进提升公司内部审计人员业务知识和审计技能，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人对公司通过上证 E 互动、投资者交流会、业绩说明会、股
东大会等与中小股东的信息沟通情况持续保持关注并提出适当建议，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年度，本人对公司董事会审议的关联交易事项均进……
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