公告日期：2025-04-30

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-010
日出东方控股股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年
度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

●本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

一、预计 2025 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，定价合理，有利于公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。关联董事徐新建先生对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年度 2024 年度实 预计金额与实
关联交易类别 关联人 预计金额 际发生金额 际发生金额差
异较大的原因

连云港兴和泡沫 1,500 887.59 根据业务需求
制品有限公司 调整

向关联人购买原材料 江苏赫尔斯镀膜 3,000 1,085.61 该关联方报告
技术有限公司 期内已被收购

小计 4,500 1,973.20

其他 向关联人销 江苏赫尔斯镀膜 100 56.54

售天然气 技术有限公司

其他 向关联人销 江苏赫尔斯镀膜 60 28.07

售水电 技术有限公司

其他 向关联人提 江苏赫尔斯镀膜 40 20.64

供房屋租赁 技术有限公司

其他 向关联人提 江苏赫尔斯镀膜 100 69.03

供设备租赁 技术有限公司

合计 4,800 2,147.48

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025 年 年 本次预计金
2025 占 同 初至3月31 2024 年 占同类 额与上年实
关联交 关联人 年 度 类 业 日 与 关 联 度实际发 业务比 际发生金额
易类别 预 计 务 比 人 累 计 已 生金额 例（％） 差异较大的
金额 例（%） 发 生 ……
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