公告日期：2025-04-30

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-016
日出东方控股股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2025 年4 月 29 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室
以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮
件和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

全体董事一致同意《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2024 年度全年的工作情况，形成了 2024
年度董事会工作报告。同意《公司 2024 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

全体董事同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《公司 2024 年度报告》及摘要，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（七）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025
年度日常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（八）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并
对 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

同意《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提
供担保的议案》，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（九）审议通过《关于公司 2025 年度短期投资业务授权的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

同意《关于公司 2025 ……
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