公告日期：2025-05-10

公司代码：603365 公司简称：水星家纺
上海水星家用纺织品股份有限公司
2024 年年度股东大会

会

议

资

料

二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一、公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案二、公司 2024 年度监事会工作报告......8
议案三、公司 2024 年年度报告及摘要...... 12
议案四、公司 2024 年度财务决算报告...... 13
议案五、关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案......17议案六、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案18
议案七、关于续聘会计师事务所的议案......19
2024 年度独立董事述职报告......20

上海水星家用纺织品股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司 2024 年年度股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。
五、股东（或其授权代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

上海水星家用纺织品股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 05 月 21 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日（2025 年 05 月 21 日）的交易时间段，即
09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。

现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5
楼会议室

会 议 主 持 人：董事长李裕陆先生
会 议 议 程：

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东大会监票人和计票人

四、审议会议议案

1、 公司 2024 年度董事会工作报告；

2、 公司 2024 年度监事会工作报告；

3、 公司 2024 年年度报告及摘要；

4、 公司 2024 年度财务决算报告；

5、 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案；

6、 关于拟变更公司注……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。