公告日期：2025-04-29

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-004
上海水星家用纺织品股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年04月18日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2025年04月28日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中2人以视频会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024 年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会根据公司 2024 年财务报表编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。截至本公告日，公
司总股本 262,673,500 股，扣除公司目前回购专户的股份 3,670,100 股，以此计算合计拟派发现金红利 233,103,060.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额233,103,060.00 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实
施 的 股 份 回 购 金 额 121,963,185.49 元 ， 现 金 分 红 和 回 购 金 额 合 计
355,066,245.49 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 96.84%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 233,103,060.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 63.58%。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司……
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