公告日期：2025-04-29

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-005
上海水星家用纺织品股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年04月18日通过飞书通知全体监事，并于2025年04月28日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

2024 年，公司监事会共计召开 7 次会议，审议 26 项议案；对董事会会议和
股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司交易，特别是关联交易、是否存在资金占用和违规担保等情况予以特别关注，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024 年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
监事会认为：

（1）《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

息客观、真实地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果；

（3）公司监事会及其监事保证《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年
年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2025 年第一季度报告》。

监事会认为：

（1）《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

（2）《公司 2025 年第一季度报告》所包含的信息客观、真实地反映了公司2025 年一季度的财务状况和经营成果；

（3）公司监事会及其监事保证《公司 2025 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会根据公司 2024 年财务报表编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。截至本公告日，公
司总股本 262,673,500 股，扣除公司目前回购专户的股份 3,670,100 股，以此计算合计拟派发现金红利 233,103,060.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额233,103,060.00 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实

施 的 股 份 回 购 金 额 121,963,185.49 元 ， 现 金 分 红 和 回 购 金 额 合 计
355,066,245.49 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 96.84%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 233,103,060.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 63.58%。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公……
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