公告日期：2025-04-29

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-011
上海水星家用纺织品股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购价格：7.26 元/股

回购注销数量：4 万股

鉴于 2024 年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在 1 名激励对象因离
职已不符合激励条件，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4 万股进行回购注销。相关事项具体如下：

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 03 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。

（二）2024 年 03 月 27 日至 2024 年 04 月 05 日，公司对本次激励计划拟激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何
组织或个人提出的异议。公司于 2024 年 04 月 07 日披露了《上海水星家用纺织
品股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。

（三）2024 年 04 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（四）2024 年 04 月 13 日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公
司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-020）。

（五）2024 年 04 月 29 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2024 年 05 月 30 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予
的 467 万限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》。

（七）2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（八）2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
（九）2025 年 04 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额

（一）本次回购注销限制性股票的原因

鉴于本激励计划首次授予的激励对象中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4 万股进行回购注销。

（二）本次回购数量

根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，本次回购注销的限制性股票合计 4 万股。

（三）本次回购价格

根据公司《激励计划》的相关规定：“激励对象离职包括主动辞职、因公司裁员而离职、聘用或劳动合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘，协商解除聘用或劳动关系等，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并支付银行同期存款利息。离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分……
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